大案要案详情录第66章 兴旺公司诈骗案

一、老乡的发财邀约 2020年8月的一天贵州省遵义市播州区南白镇一处廉租房内24岁的阿茂手机里弹出一条微信消息。

是他的老乡大芮发来的：在这边赌场干工资高。

简单的几个字却像一把钥匙打开了阿茂命运的另一扇门。

阿茂初中毕业后就混迹社会15岁时因犯故意伤害罪被判刑5年。

此时的他没有正式工作正为生计发愁。

这条看似普通的信息却暗藏着改变他人生轨迹的力量。

阿茂不知道的是这个邀约将带他跨越国境进入一个充满暴力、欺骗和控制的黑暗世界。

几乎在同一时间2001年出生的阿龙也收到了类似的信息。

他口中的这位老乡自称是被表哥骗去缅北的他问我是不是想多挣点钱每个月能赚8000到元我就相信他了。

年轻的阿龙是这个后来被称为兴旺公司的电信诈骗团伙中年纪最小的成员。

在供词里偷渡到缅北的阿茂、阿龙等人都声称来之前并不知道要干诈骗等搞清楚时已失去人身自由。

然而也有人明知对方是诈骗团伙依然自愿加入。

比如在缅北火锅店干服务员的小坚和小吉在和老乡聊天中隐约感觉他们就是干诈骗的但后来还是选择加入其中。

不管是被骗还是自愿一旦进入诈骗公司想脱身谈何容易。

阿茂等5人最先来到贺岛的盛邦国际。

眼前的一幕惊呆了阿茂：一个楼的三层那里大概有五六百人他们每个人都拿着手机。

我们被告知要听招呼不听就会坐水牢还会被打。

第二天阿茂等人被领到一间办公室办公室外面有拿着枪的保安杀猪盘培训开始了。

把我们手机收走后给我们每人发了两部专门干诈骗的工作手机教我们下载陌陌、抖音、Soul等交友软件之后又教我们具体的诈骗流程要我们学会包装自己会有女孩子主动打招呼。

培训持续了半个月。

阿茂说他们每天从早上9点一直干到凌晨3点只负责加好友加完之后交给另一批人继续深聊。

我们每天要加4个'女朋友'加不完就要被体罚要不就跑步、要不深蹲还有手铐和电棍不让睡觉。

作为职场新人阿茂等人的业绩很差工作环境又恶劣他们想回国但却被盛邦国际要求拿出1万元赎身。

2020年11月身无分文的他们如同货物一样被卖到另一家诈骗公司——兴旺公司替他们支付赎金的人正是阿茂的老乡大芮。

虽然换了公司但阿茂等人面对的仍然是没有自由的牢笼。

不让我们出去如果不满保安过来就用电棍打。

有一个戴眼镜的'黄毛'天天盯着我们如果违反公司纪律比如坐着玩就会被拉出去挨打。

小坚说我走不了离开要赔钱我很想逃但逃不出去。

这个控制着阿茂等人的兴旺公司其真正的掌控者是一个名叫老杨的男人。

1984年出生的老杨有两笔前科26岁犯了故意伤害罪28岁又犯了放火罪出狱之后干过一阵黑车司机。

2019年3月我因为喝酒打架被网上通缉加上家里养牛亏了钱听朋友说去缅甸好赚钱就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。

老杨后来供述道。

当时他抱着侥幸心理去缅甸赌钱结果把身上仅有的两万元输个精光。

赌输之后他买了餐车做餐饮到当年12月经朋友介绍他接触到了诈骗公司也就是上述的盛邦国际。

公司说他们做诈骗的因为我文化水准太低不会'聊天'我只负责帮他们看管人员不让他们互相聊天偷懒其他我都没参与。

在法院受审时老杨一直否认自己参与过诈骗犯罪。

事实真的如此吗？ 我看他们平时干的事情就知道了他们在实施诈骗就是骗'女客户'。

老杨的女朋友阿云说在缅甸他们曾一起经营烧烤摊后来烧烤店经营不下去了老杨和他朋友都劝我加入他们最开始的时候我什么都不会后来我学会后也跟'女客户'聊天。

二、杀猪盘的套路与运作 在案其他被告人的供词显示老杨在2020年11月自立门户在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立了兴旺公司专门从事杀猪盘式电信诈骗。

老杨还从盛邦国际带走一帮弟兄其中就有大芮职务是代理帮老杨招兵买马并负责培训上述阿茂等人就是其支付赎金买的新员工。

驾轻就熟老杨的兴旺公司很快运转起来。

法院审理查明兴旺公司是一个有着5个层级的诈骗团伙老板——股东——代理——组长——组员。

其中具体负责实施诈骗的是旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。

各组组员通过不同社交软件寻找诈骗目标主要是单身、离异女性先通过聊天建立起信任然后将被害人推荐给组长或代理进行精聊进一步诱导被害人通过诈骗软件投资骗取被害人钱款。

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